Indiske myndigheter har innledet etterforskning Speak Asia, en online undersøkelse selskapet som har samlet hundrevis av crores fra brukere ved å love store utbetalinger for å fylle sine undersøkelser. Ministry of Corporate Affairs (MCA), Economic Lovbrudd Wing, markedsregulator Sebi og bank regulator Reserve Bank of India vil se på ulike aspekter av Singapore-baserte firmaet virksomhet her, etter klager fra ulike brukergrupper, personer kjent med utviklingen sa .
Investor beskyttelsesgrupper hevder Speak Asia, som startet virksomheten i India omtrent et år siden, ser ut til å kjøre en Ponzi ordningen der nye investeringer brukes til å betale eksisterende abonnenter. En økonomisk Lovbrudd Wing offisielle bekreftet sonden. "En tre-medlem team har blitt utplassert for å etterforske saken etter at vi har mottatt klager på selskapets arbeids," sa han til ET. En bedrifts departement offisielle sa det har innledet en faktainnsamling innsats for å identifisere detaljer om Speak Asia registreringsnummer og kontorer etter å ha mottatt noen klager.
Speak Asia, som ikke har et kontor i landet, lader 10 000 eller 5000 upfront websurferne mot en tegning av 'Undersøkelser Dagens e-zine, et online magasin, i ett år og seks måneder henholdsvis å melde deg som sin paneldeltakere. Men det gir opp til 900 for å fylle opp twosurveys av ca 12 linjer hver. Og det står at det er registrert 1,9 millioner paneldeltakere.
Mens Sebi vil undersøke om det er en kollektiv investeringsordning, som selskapet har avslått, Reserve Bank vil sondere om det er hvitvasking .
"Speak Asia kjører en pengesirkulasjonen ordning som kommer inn under rammen for statlige myndigheter. Imidlertid er Reserve Bank også undersøke om den uregistrerte selskapet har overført penger utenlands over den tillatte grensen, "sa en person kjent med utviklingen. Sebi tjenestemenn avvist kommentar. En RBI talsmann sa bare banken regulerer ikke multi-level marketing selskapene.
En av klagerne er Kirit Somaiya, tidligere stortingsrepresentant og president for investorenes Klager Forum. Han påstår at Speak Asia er et fly-by-night operatør prøver å lure investorer.
"Det har ikke noen juridiske dokumenter for å gjennomføre sin virksomhet. Hvordan kan et selskap gi 52 000 per uke (jeg tror det per år så vidt jeg forsto dette) for et abonnement på 11.000 per år for e-zine? ", Sier han.
Selskapets inntekter anslag tyder på at begynte avgift kan være tjent in