Visualisering For Fraud Detection

Ideer, Papers og Tanker om innen Visualisering

Visualisering for Fraud Detection

Data visualisering blir brukt for å påvise svindel, spesielt med hensyn til wire og kredittkort transaksjoner. Arbeid gjort på Charlotte Visualisering Center ved UNC Charlotte gir noen interessante innblikk i svindeldeteksjon. Dette arbeidet ble utført i samarbeid med Bank of America.In følgende papiret de markere fire visualiseringsteknikker som gir mulighet for å oppdage svindel.

Scalable og Interactive Visuell analyse av finans Wire Transaksjoner for Fraud Detection
, Remco Chang, Alvin Lee, Mohammad Ghoniem, Robert Kosara, William Ribarsky, Jing Yang, Evan Suma, Caroline Ziemkiewicz, Daniel Kern, Agus Sudjianto, Journal of Information visualisering (IVS)

Heatmap. En heatmap skildrer forholdet . mellom kontoer og transaksjoner

Søk etter eksempel: Finn kontoer med transaksjoner /aktivitet som ligner på den aktuelle kontoen blir overvåket

Strings og perler.

En linje graf basert visualisering som viser kritiske hendelser som "perler" på grafen. Bruken av en log skala

for y-aksen er en fiks idé og sannsynligvis gir forbedret leting.

Søkeord diagram: Et diagram visualisering som viser søkeord likheten Denne artikkelen var basert på tidligere arbeid gjort av den samme gruppen med tittelen Wirevis. Jeg vil oppfordre interesserte lesere i å lese den opprinnelige papir samt forrige papir (Wirevis).

Sentrifuger Systems, en Virginia-baserte selskapet, har utviklet data visualisering programvare for bedrageri analyse.

< .no>

Det er en web-basert løsning som gjør det mulig interaktiv utforskning av data for svindeldeteksjon.

Kan lese en rekke filformater (Excel /Access databaser).

< li> Lar interaksjon med visualiseringer som node-link diagrammer, søylediagrammer osv

Du kan sjekke ut en 10-minutters video på deres hjemmeside på https://www.centrifugesystems.com/shadowbox/libraries/mediaplayer/Centrifuge-1.8-for-Banking-Fraud-Analysis.flv. Pr selskapets hjemmeside, har det blitt brukt til å avdekke misligheter i Bulgaria kalt "bulgarsk Money Mule ring".

Virker som et skritt i riktig retning. Det ville være interessant å se om de kunne lagre og dele arbeidsområder for samarbeid utforskning av data. Med deres web-basert rammeverk, ville det gjøre det spesielt interessant for etterforskerne plassert på forskjellige steder for å umiddelbart få tilgang t

Page   <<       [1] [2] >>

Problem med IE Ikke Åpning Google eller Yahoo