En Relationship Manager fra Citibanks Gurgaon grenen ble anklaget for engineering et bedrageri verdt Rs 400 crore. Den tiltalte Shiv Raj Puri fra DLF-II grenen har nå vekket frykt blant tjenestemenn om hans mulige flukt fra landet som politiet har allerede utstedt Look Out Circular (LOC) varsel mot ham, og har også varslet departementet for innenriks og departement for sivil luftfart.
En polititjenestemann, som også var involvert i den ser ut varsel fortalt mediene personer som detaljene, sammen med fotografiet av Puri, har blitt sendt til alle flyplasser over hele landet med hjelp av Bureau of Civil Aviation Security. I tilfelle han prøver å flykte fra landet, vil han bli pågrepet på flyplassene.
Per politirapporter, Puri hadde vært ansatt med Citibank i over 10 år, og var fast ansatt, som brukes til å håndtere holdere konto.
For å svindle penger fra banken, hadde Puri åpnet tre kontoer ved navnene på hans slektninger og gjort andre kunder innskudd penger inn i disse kontoene ved å bruke falske Security and Exchange Board of India (SEBI) dokumenter som lovet høyere rate av avkastning. Politiet er imidlertid også ser inn i rollen hans slektninger og andre ansatte i banken.
etterforsker ytterligere at detaljene blir liggende med banken og politiet har satt i gang prosessen for å se etter dem. Også, er uttalelsen fra de som har investert penger viktig, og et lag har blitt satt opp for å få informasjon.
Les her for mer informasjon knyttet til Business News i India og Business News India. Anmeldelser