Ren, ren, Its ren de sier

Hvitvasking har vært med oss ​​siden vel nesten siden Gud gikk på vannet. Og det interessante er at det er vanligvis høyt utdannede økonomer eller andre penger kunnskapsrike mennesker som gjør hvitvasking for andre. Dette skjer fordi de som ønsker det ryddet opp kjenne de rette folkene til å gjøre det og er godt bevandret om ins og outs av verden av finance.Of selvfølgelig, er hele ideen bak å rydde opp penger fra ulovlige kilder for å gjøre det umulig for loven for å spore. Virksomheten av hvitvasking er kompleks, ikke ved valg, men etter necessity.

There er hundrevis av måter å rydde opp penger at loven er klar over, og like mange flere som ingen har hørt om ennå, men de vil; for eksempel, det svarte markedet Columbian Peso Exchange. Det svarte markedet Columbian Peso Exchange er en populær metode, og en Drug Enforcement Agency (DEA) sier er den største hvitvasking ordningen på den vestlige halvkule. Dette kom frem i lyset i 1990-årene. Mens komplekse, er det enkelt og effective.The basis for denne ordningen er at colombianske forretningsfolk trenger amerikanske dollar for å importere internasjonale varer.

For å unngå deres offentlige avgifter på penger utveksling fra pesos til amerikanske dollar (for ikke å nevne den tariff på importerte varer), de i virksomheten jakten opp svarte markedet peso meglere som belaste dem et gebyr (lavere enn regjeringen) for å gjøre den gjerning uten statlig intervensjon. Det er en del av en av en totrinns tango.Part to ser en narkotikasmugler overlevere skitne dollar til colombianske pesos meglere. Stoffet dollar kjøpe varer i USA for colombianske importører. Varene blir solgt under bordet for pesos som er betalt tilbake til megleren fra inntektene av salget.

Megleren gir smugler tilsvarende i pesos av den opprinnelige pengene som ble hvitvasket, mindre en sunn commission.This er bare toppen av isfjellet og DEA har sine hender full. Andre metoder omfatter smurfing, ved hjelp av offshore kontoer, underjordisk alternativ bank, shell selskaper og investeringer i legitime businesses.If du belastes med denne type lovbrudd, bør du oppsøke profesjonell juridisk bistand umiddelbart. Du bør finne en advokat som er et bord sertifisert strafferett spesialist.