The Metropolitan Police i Storbritannia etterforsker en falsk sett av selskapets regnskaper arkivert i Companies House. Undersøkelsen går på bakgrunn av at filing kan ha vært ment å bevisst skade offeret virksomhet. Regnskapet, som ble signert av ved en falsk selskap direktør, uttalte selskapet hadde en & pound;. 800.
000 driftsresultat og alvorlige likviditetsproblemer, sammen med et notat om det var sannsynlig en mottaker ville bli utnevnt om kort tid
utvikling følger bekymringer over ulovlig bruk av regissørens identiteter for å sette opp falske selskaper og deretter å forsøke å de-svindel andre. I det siste, har svindlere også sendt fiktive kontoer til Companies House som viser en meget god finansiell stilling. Bruke den påfølgende god kredittrating, deretter går den falske selskapet på å begå svindel, skaffe kreditt til å kjøpe varer og tjenester.
Denne formen for svindel er beregnet å koste & pound;. 50 millioner i året til industrien
Companies House oppfordrer bedrifter til å ta opp den elektroniske arkivsystem, kjent som PROOF, som har blitt utviklet for å gi selskaper kontroll over sin innlevering. Ved hjelp av dette systemet, kan selskapene bare endre sine opplysninger på nettet ved hjelp av et passord, en konfidensiell autentiseringskode og en registrert e-postadresse. Disse sikkerhetstiltakene gjør det betydelig vanskeligere for svindlere å begå svindel.
Men det har vært tilfeller nylig der Companies House kunder har blitt kontaktet av noen som utgir seg for å være fra Companies House, der vi ber om bekreftelse av deres WebFiling Authentication koder. Selvfølgelig, de fleste bedrifter vil ikke utlevere slik informasjon, men hvis du er en liten bedrift under press og noen ringer og tilbyr hjelp, noen ganger bedriftene vil ta imot denne hjelpen og kan leve til å angre på det senere.
svindler-er også antas å ha stjålet identiteten til regnskapsførere for å legitimere et sett av produsert kontoer, som deretter arkivert i Companies House, for å legge til en ytterligere grad av respektabilitet til hva som er i realiteten et tomt skall selskap. Selv om kredittopplysningsbyråer er klar over denne praksisen, og er nå mer sannsynlig å kontakte regnskapsførere for å verifisere de kontoene de har undertegnet av, denne prosessen fortsatt har en tendens til å være ad-hoc.
I øyeblikket den eneste trøst for revisor er at selv om de vil være opptatt av tyveri av deres identitet, og vil uunngåelig bli bedt om å b
Hvorfor M…