Jeg bestemte meg for å skrive denne artikkelen, fordi som en internasjonal advokat skatt mine kontorer har fått mer enn et dusin forespørsler per måned fra ærlige kunder som ønsker å tjene penger med en sofistikert prosjekt bare for å oppdage at prosjektet var på nivå med brev fra Nigeria som lover uavhentede formue å vises på dørstokken fordi en døende onkel nevnte deg i sitt testamente. Jeg har også satt sammen en liste nedenfor med hjelp fra andre troverdige kilder jeg fant på internett.
Generelt, hvis du blir kontaktet for å lage en høy avkastning inntekt investeringer eller til å bli involvert i investeringen førsteklasses bank svindel, deretter du bør nøye se på dokumentasjon på at du blir bedt om å signere og bruke råd av en erfaren profesjonell som en revisor eller en advokat alltid. Slike dokumenter er vanligvis fylt med meningsløse juridisk vrøvl som er relativt lett å få øye på hvis du har å gjøre med svindlere.
Noen av de typiske fraser du bør se etter er beskrevet nedenfor.
Noen av dem er meningsløst og har ingen juridisk definisjon, men de ble satt inn i dokumentene eller forslag for å imponere intetanende investorer:
& middot; Klar villig og i stand
& middot; Statsbankgarantier (PBGs)
& middot; Prime sedler (PBNs)
& middot; Garantert av Top 100 Verdens Prime Bank
& middot; Ubetinget S.W.I.F.T.
Wire Transfer
& middot; Fritt omsettelige, ugjenkallelig, klare SWIFT overføringer
& middot; Callable Betingede Sight Utkast
& middot; Lukke Bank
& middot; Utstedende Bank
& middot; Fiduciary Bank
& middot; Bank Meny
& middot; Internasjonale Bankdager
& middot; ICC (International Chamber of Commerce) 400
& middot; UCC (Uniform Commercial Code) Form referanser
& middot; Banking koordinater
& middot; Fresh cut papir
& middot; Krydret papir
& middot; Collateral Hus, Collateral Source, Collateral Leverandør
& middot; Collateral First Transaksjons
& middot; Grand Master Collateral Engasjement
& middot; Validering av MCC (Master Collateral Commitment)
& middot; Collateral innkjøpsordrer
& middot; Collateral Pr