Hva er hvitvasking?

Hvitvasking praksis

Siden kjøpe eiendommer med kaldt kontanter eller deponering bagfuls av kontanter i lokale banker lokke fram mistenksomhet, har launderer vanligvis å lete etter banker utenfor sin lokalitet hvor banksekretesse Loven er på sitt beste. Han kan ikke holde kontanter i huset hans fordi når han blir oppdaget av en lovbryter, kan han ikke leve lenger enn 24 timer. Det hadde vært så mange tilfeller allerede her på Filippinene hvor legitime vinnerne av lotto ble drept.

Det er derfor vinnerne blir ikke gitt av den filippinske Charity Sweepstakes Office, operatør for lotterier.

hvitvaskere vedta teknikker for å unngå å bli mistenkt. En av dem er å kjøpe lodd og la folk få vite at de vant. Andre flytter sine penger fra ett sted til et annet, slik at fastsettelse av kilden ikke ville være lett å spore. Likevel, andre tyr til å åpne opp en detaljist hvor salget er på en daglig basis. Selv uten den faktiske salg, kan han kreve at hans virksomhet er å gjøre godt ettersom han har nok av penger til å vise i sin kassaapparat.

Hvitvasking av offentlige tjenestemenn lykke til ved hjelp av å kjøpe eiendommer gjennom dummies med medviter sikkert med noen medskyldige og innskuddsbanker. "Hot" cash i sin besittelse må konverteres til kule eiendeler. Snakker av banker hvor hemmelighold loven er veldig streng, nevnte amerikanske Drug Enforcement Agency Hongkong, Singapore, Panama og Sveits, som hvitvaskings sentre i verden. Det er hundre av banker og kvasi-bankene i disse landene og utveksling av penger er ikke kontrollert.

De måter å hindre hvitvasking

Vel, er den beste måten å forebygge hvitvasking av penger til å velge ren, ærlig, engasjert, og gudfryktig leder. Men det er meget vanskelig å ha en. Praktisk talt alle kandidatene lover under kampanjeperioder at de ikke vil tillate sine administrasjoner å bli skjemt av smøring og korrupsjon. Så velgerne plukket en av dem. De første hundre dager i embetet synes å være gunstige for nasjonen. På det tredje året, ryktene begynner å krype, til slutt den "gode" leder plutselig kontrakt hukommelsestap. Han kunne ikke lenger huske hans løfte.

Regjeringen bør ha gode avskrekkende metoder for å avverge hvitvasking. Regjeringen kan kreve lotteri operatører til å rapportere dem som er svært "heldige" individer som alltid vinne store premier.

Regjeringen bør også politiet private banker å rapportere personer som har store innskudd som mistenkes å komme fra ul