Hva er hvitvasking?

ovlige kilder. Når en rekke store eieren, for eksempel innskudd store summer hver dag hevde at de som kommer fra hans daglige salg, er det ikke helt tvilsomt når butikken er bare måling 100 kvadratfot? Men dette vil avhenge av banksekretesse loven i det landet. På Filippinene er det vanskelig fordi våre retningslinjer lov beskytter våre innskytere. Videre bør bankene være nødvendig å utøve kontroll over valuta for å hindre ulovlige overføringer av midler.

Til slutt skal bankene være autorisert til å fryse forekomster av store innskytere, men dette kan bare gjøres ved hjelp av en lovlig rettskjennelse. Det er en verdensomspennende kunnskap hvordan eiendelene til den avdøde president Marcos ble frosset av bankene, ikke bare her på Filippinene, men også i utenlandske banker. Når avdøde president Cory Aquino tok over, skapte hun den filippinske Commission on God regjering hvis primære funksjon var å beslaglegge Marcos 'rikdom. Det er historie. Anmeldelser